#PENCUCIAN UANG
Kumpulan berita pencucian uang, ditemukan 803 berita.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyidik kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tiga bank pemerintah yang berada di wilayah Kota Semarang Asisten Bidang Intelijen Kejati Jawa ...
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, Jawa Tengah, mengeksekusi Suryo Antoro Soerjanto, terpidana kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjadi buronan sejak 2014 atau 10 tahun silam. ...
Penyidik Satgas Anti Mafia Bola Polri, Kamis, melimpahkan tersangka dan alat bukti (tahap II) kasus judi bola SBOTOP ke Kejaksaan RI seiring berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. ...
Notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal ini ...
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinand dilantik sebagai Pengganti Antar-Waktu Anggota Majelis ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali "menerjunkan" tim untuk melakukan audit kepatuhan notaris mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) secara ...
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang melelang sejumlah sepeda motor dan mobil yang merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta narkoba yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. ...
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi KhususBareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Panji Gumilang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada pekan depan. Penyidik ...
Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kudus, Jawa Tengah, akan menghadirkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai saksi kasus dugaan penyelewengan dana hingga puluhan miliaran dengan terdakwa ...
Mantan spesialis pajak PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme) Ary Fadilah memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dengan terdakwa mantan pejabat Direktorat ...