#PENCUCIAN UANG

Mobee, salah satu pedagang fisik aset kripto berhasil memperoleh Lisensi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indonesia. Mobeemenjadi ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menggagaspemiskinan terhadap mafia tanah di Tanah Air. Dia pun menegaskan ...

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Auditor Utama pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV Badan Pemeriksa Keuangan Syamsudin (S) soal pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali melakukan Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), kali ini giliran notaris Kabupaten Blora dan Rembang. Kegiatan audit ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan entrymeetingaudit kepatuhan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terhadap notaris Kota Tegal, Kabupaten Tegal, ...

Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menelusuri aset jaringan Fredy Pratama alias Miming penyelundup 70,76 kilogram sabu-sabu dan 9.560 butir ekstasi dalam upaya penerapan tindak ...

Kejaksaan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah, menetapkan Camat Ngargoyosoberinisial WAP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pengelolaan dana Badan ...

Setelah 2 hari melakukan audit, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar"Exit Meeting Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris" ...

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi penanganan ...

Notaris diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai ...